路透社纽约9月29日电——山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)面临的欺诈指控审判，成为曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)领导的打击白领犯罪行动的重要考验。
威廉姆斯自2021年底担任纽约南区联邦检察官以来，表示“根除金融市场腐败”是他的首要任务之一，这对于被称为华尔街主要执法者的办公室来说并不陌生。
自那时起，这位耶鲁法学院毕业生对混乱的加密货币领域的前高管提起了多起诉讼，并对大学金融援助平台Frank的查理·贾维斯(Charlie Javice)、Archegos资本管理公司的比尔·黄(Bill Hwang)以及亿万富翁乔·刘易斯(Joe Lewis)等高管提出了引人注目的欺诈指控。贾维斯、黄和刘易斯均不认罪。
班克曼-弗里德案将是威廉姆斯接手的首个重大白领案件。
这位31岁的前亿万富翁的迅速崛起与更快的衰落引起了公众的关注，他经营的加密货币交易所FTX于2022年11月倒闭，公众的目光将聚焦于威廉姆斯的办公室如何处理对这位曾经的政治捐助者的起诉，他被指控窃取了数十亿美元的客户资金。
43岁的威廉姆斯迄今提起的案件表明，他一直是SDNY长期优先事项的“守护者”，正如与威廉姆斯重叠的Kan Nawaday所说。
纳瓦迪现为维纳布尔律师事务所(Venable)的合伙人，他表示：“他在追查案件时依然保持着同样的严谨，尤其在追查金融犯罪和公共腐败方面展现了显著的正义。”
威廉姆斯在一场针对非可替代代币(NFT)市场OpenSea的一名前产品经理的内幕交易审判中获胜，此前他从Coinbase Global (COIN.O)的一名前员工那里获得了内幕交易的认罪。检察官称这些案件是首个涉及数字资产的内幕交易案件。
今年7月，威廉姆斯在宣布对另一位加密高管亚历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky)的指控时表示：“这个办公室在这个领域提起了许多重大案件。”他强调“纽约南区在任何新领域的执法中一向走在前列。”
班克曼-弗里德和马辛斯基均拒不认罪。威廉姆斯通过发言人拒绝了采访请求。
威廉姆斯被称为“有计划的冒险”
威廉姆斯是SDNY的首位黑人联邦检察官，曾为前最高法院大法官约翰·保罗·史蒂文斯和现任司法部长梅里克·加兰德担任助理，当时加兰德是上诉法官。在被美国总统拜登提名为该地区最高职位之前，他曾领导纽约证券和大宗商品特别工作组。
在担任该办公室最高职位的两年中，威廉姆斯在加密领域之外提起了多起重大欺诈和公共腐败案件。例如，在2022年5月，该办公室成功促成安联(Allianz)美国资产管理部门的认罪，安联同意支付超过60亿美元作为欺诈和解的一部分。
上周，他的办公室指控新泽西州参议员鲍勃·梅嫩德斯(Bob Menendez)行贿。威廉姆斯宣布了这一消息，并向记者展示了在参议员家中发现的金条和现金的照片。梅嫩德斯拒不认罪。
威廉姆斯对班克曼-弗里德的指控是在FTX破产一个月后提出的。前检察官表示，对于一个复杂的白领案件来说，这个速度非常快。
班克曼-弗里德的律师指责检察官急于提起诉讼。威廉姆斯在班克曼-弗里德从巴哈马被引渡到美国接受单独审判后，最终撤销了对他的几项指控，此前加勒比海国家的一家法院表示，班克曼-弗里德可能会对这些指控提出异议。
约书亚·纳夫塔利斯(Joshua Naftalis)曾在纽约证券交易所(SDNY)与威廉姆斯一起处理欺诈案件，他表示，提起指控的速度向加密市场发出了一个“快速而有力的信息”。
纳夫塔利斯现为帕拉斯律师事务所(Pallas)的合伙人，他表示：“如果对案件有利，他不怕冒经过计算的风险。”
威廉姆斯一直在自我怀疑中挣扎
班克曼-弗里德的审判经历了一些挫折，威廉姆斯的办公室也面临着持续的挑战。去年12月，一名法官驳回了针对纽约州前副州长布莱恩·本杰明(Brian Benjamin)腐败案的主要刑事指控，理由是没有提出具体的“交换条件”。
今年4月，威廉姆斯称针对芬太尼贩运的起诉书是“我任期内最重要的”，理由是这种合成阿片类药物引发了紧急的公共卫生危机。
但危机仍在继续。9月，威廉姆斯宣布起诉四名涉嫌在布朗克斯日托中心分发芬太尼的人，此前一名一岁男孩因可能接触芬太尼而死亡。
今年5月，威廉姆斯在哥伦比亚大学法学院(Columbia Law School)的毕业演讲中表示，他仍然偶尔会受到自我怀疑的困扰，这源于他小时候在乔治亚州学校的挣扎。但他说，他的怀疑“现在与我的信心并肩而坐”，帮助他检查自己，保持谦虚。
“是的，你可能会时不时地怀疑自己——没关系。其他人可能会更加怀疑你——这也没关系，随他们去吧。”“正如一位智者曾经说过的，仇恨者会憎恨。”
获取许可权利，打开新选项卡
吕克·科恩
汤森路透(Thomson Reuters)
纽约联邦法院的报道。曾在委内瑞拉和阿根廷担任记者。
本文来自作者[admin]投稿，不代表gllhb号立场，如若转载，请注明出处：https://wap.gllhb.cn/life/202507-1943.html
评论列表（4条）
我是gllhb号的签约作者“admin”！
希望本篇文章《班克曼-弗里德的审判：加密货币监管的重大挑战》能对你有所帮助！
本站[gllhb号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 路透社纽约9月29日电——山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)面临的欺诈指控审判，成为曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damia...